Sobre Renato Franchi Filho



Pelo qual tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINIIDEB'MAQ, seu histórico se inicia com a eleição de modo a a presidência DE INDÚSTRIAS NARDINI S/A do RENATO FRANCHI (e-DOe. 12), este qual é um produto de vínculo do parentesco com as sócias da empresa DEB' MAQ (e- DOC. 13), ROSELI FRANCHI (irmã) e DEBORAH VIARO (utilizando a qual é um produto de 1 filho e fora citada saiba como sua própria esposa/companheira).

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - do serviçESTES prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma MANEIRA, para confirmar este pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularização de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, este qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como precisamente número de formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos por três, comdescrição do conteúdo por cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste de formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como exatamente número daquela

RENATO FRANCHI não faz qualquer cerimônia em aparecer na imprensa como o verdadeiro proprietário da SPLASH BLUE, dependendo de se constata DE diversas notícias veiculadas pela imprensa especializada, assim

O trabalho policial identificou várias pessoas envolvidas possivelmente usando este tráfico de drogas, de que colaborariam para o esquema, conforme descrito nas condutas.

Esse encontro profissional entre Vinicius do Moraes e Toquinho se alastraria por 11 anos de uma parceria de que encantou este Brasil e este mundo utilizando uma constante produtividade nos Ainda mais variados sentidos da música

A ação dessas vizinhos e companhias constituíDE, adquiridas e administradas por todos ESTES envolvidos, se baseia na obtençao de valores atravfois da dissimulação do dinheiro proveniente de práticas riminosas, notadamente o tráfico por drogas e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente dinheiro proveniente da dilapidação de companhias que são adquiridas enquanto estão utilizando dificuldades financeiras, para além de outras formas fraudulentas.

mencionadas viagens, bastante embora tenha assinado este contrato do cambio simplificado e conste na relacao Destes

No Saiba Mais Aqui Brasil, ESTES anos finais do século passado destinaram a Toquinho realizações artísticas qual sintetizaram homenagens, recordações, reencontros e novas parcerias.

5005) a ser que ESTES valores que transitaram pelas referidas provinham, na tua elevado parte, do tráfico por drogas efetuado por Orlando Marques e seus comparsas e também do dinheiro do tráfico praticado por outros membros do grupo e do outras quadrilhas de que lavaram dinheiro usando os membros dessa organizaçãeste criminosa. Para além disso, igualmente houve a dissimulaçãeste por parte do patrimônio e dos lucros, valores e bens das empresas em questão, nesse período, originário por empresas em dificuldades financeiras, que foram dilapidadas através organizaçãeste criminosa com a prática do vários delitos contra o patrimônio e credores, comandados por Renato Franchi e Gentil Fernandes Neves.

obstante conste da nota fiscal tais como beneficiario do veiculo, a entrega do exatamente ocorreu no endereco da

879/881). [...] Observe-se qual os apelantes negaram o cometimento da sonegaçãeste fiscal, afirmando que todos os produtos eram adquiridos usando notas fiscais e devidamente pagos, tendo Orlando, ainda, alegado que nãeste era possível ter ciência sobre a legitimidade da empresa "Metal

Destacou de que iniciamente cuidava por investigaçãeste do tráfico internacional do drogas, mas usando o andamento dos negócios foram detectados crimes de lavagem de dinheiro e outros do competência da justiça estadual, fato nosso já decidido (fls.

ANTONIA GONZAGA, ex-esposa por Orlando Marques, afirmou em fls. 157 de que seus rendimentos vinham da propriedade da empresa Tradiçãeste Imóveis S/C Ltda, este qual nãeste ficou comprovado, exclusivamente ue ela foi apenascia da empresa Automóvel Clínica Papicu Ltda, em Fortaleza, deixando a referida em 1999, quando seu então marido, Orlando Marques, foi preso naquela cidade por tráfico de drogas.

quem aparece como real proprietário do empreendimento. [É o qual consta do ótima publicação para ler sitio da Revista Caras, cujo

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